1Winapk.org platformu, yasadışı gelir kaynaklarının temizlenmesi ve terör örgütlerinin mali desteklenmesine yönelik güçlü tedbirler almaktadır. Kanun dışı eylemlerle mücadelede sert bir yaklaşım benimserken, mevcut tüm yasal düzenlemelere tam uyum sağlamaktayız. Sorumluluğumuz kapsamında, finansal kaynakların yasadışı gelir temizleme veya terör finansmanıyla ilişkili olabileceğine dair endişeler söz konusu olduğunda, yetkili makamlara derhal bilgi verilmesini öngörmekteyiz. Bu türden şüpheli durumlar, söz konusu kullanıcının mali varlıklarının dondurulması ve AML prosedürlerimizde tanımlanan müdahalelerin devreye alınması sonucunu doğuracaktır.
Yasadışı Gelir Temizlemenin Kapsamı
Yasadışı gelir temizleme faaliyetleri şu unsurları kapsamaktadır:
- Hukuk dışı yöntemlerle kazanılan varlıkların veya bunların karşılığı olan değerlerin kökenini, menşeini ya da sahiplik durumunu saklama
- Bu tür varlıkların yasadışı geçmişini örtbas etmek veya suçluların hukuki yaptırımlardan kurtulmalarına destek olmak amacıyla mali işlemler gerçekleştirme
- Başka ülkelerde yürütülen suç faaliyetlerinden kaynaklanan varlıkları kullanma.
Suç gelirlerinin ekonomik sistemlere nüfuz etmesini engellemek ve suçla mücadelede etkinlik sağlamak maksadıyla, küresel düzeyde ülkeler yasadışı gelir temizleme ve terör finansmanına karşı çalışmalar yürütmektedir. Bu mücadelelerde devlet ve milletlerarası girişimleri desteklemek üzere özel tedbirler ve programlar hayata geçirmekteyiz.
Kullanıcı Kaydı Sonrasında Yükümlülükler
1Winapk.org üzerinde hesap açtırarak, kullanıcılar aşağıdaki hususları kabul etmektedirler:
- Yasadışı gelir temizleme ve terör finansmanıyla mücadele mevzuatı başta olmak üzere, AML Politikamız da dahil tüm yasal düzenlemelere riayet gösterme
- Hesaplarında bulunan mali kaynakların tamamının meşru yollardan temin edildiğini ve yasadışı gelir temizleme ya da kanun dışı aktivitelerle ilgisinin bulunmadığını teyit etme
- Yürürlükteki mevzuata uygunluğu sağlamak için talep edilecek her türlü bilgiyi sunma.
Uygunluk Sağlama Prosedürlerimiz
1Winapk.org, yasadışı gelir temizleme düzenlemelerine uyum için çeşitli tedbirler uygular, bunların arasında:
- Kullanıcı kimlik evraklarının ve işlem verilerinin toplanması ve muhafazası
- Şüpheli hesap hareketlerinin takibi
- Kullanıcıya önceden haber vermeden yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu düşünülen işlemleri engelleme yetkisini muhafaza etme
- Potansiyel risk düzeylerine göre başlangıçta ve süreklilik arz eden kullanıcı kimlik teyidi gerçekleştirme.
Kimlik Teyidi ve Evraklar
Yasadışı faaliyetlerin önlenmesi maksadıyla, kullanıcıların kimlik doğrulaması için asgari verileri sunmalarını talep etmekteyiz, bunlar şu bilgileri içermektedir:
- Tam isim bilgisi
- Doğum tarihi
- Yerleşim yeri veya kayıtlı adres
- Mali kaynak menşei.
Doğrulama süreci, kullanıcıların ismini, doğum bilgilerini ve fotoğrafını barındıran, resmi makamlar tarafından düzenlenmiş pasaport veya nüfus cüzdanı gibi belgeleri kapsayabilir.
