1Winapk.org, kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı etkili önlemler uygulamaya kararlıdır. Yasadışı faaliyetleri yasaklama konusunda kararlı bir duruş sergileyerek, ilgili tüm düzenlemelere uyarız. Taahhüdümüz, fonların kara para aklama veya terörizmin finansmanıyla bağlantılı olduğuna dair şüpheler varsa, resmi yetkililere bildirimde bulunmayı gerektirir. Bu tür şüpheler, ilgili kullanıcının fonlarının bloke edilmesine ve AML politikamızda belirtilen eylemlerin uygulanmasına yol açacaktır.
Kara Para Aklamanın Tanımı
Kara para aklama şunları içerir:
- Yasa dışı yollarla elde edilen mülk veya mülk yerine geçen şeylerin kaynağını, menşeini veya sahipliğini gizlemek
- Bu tür mülklerin yasa dışı kökenlerini gizlemek veya suçluların yasal sonuçlardan kaçınmalarına yardımcı olmak için işlemler yapmak
- Diğer ülkelerde gerçekleştirilen suç faaliyetlerinden elde edilen mülkleri kullanmak.
Suç sermayesinin ekonomilere sızmasını önlemek ve suça karşı mücadele etmek amacıyla, dünya genelindeki uluslar kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı çaba göstermektedir. Bu mücadelelerde devlet ve uluslararası çabaları desteklemek için belirli önlemler ve programlar uygularız.
Hesap Kaydı Üzerine Kullanıcı Yükümlülükleri
1Winapk.org’da bir hesap kaydı yaparak, kullanıcılar aşağıdakileri kabul eder:
- Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele yasaları ve düzenlemeleri, AML Politikamız da dahil olmak üzere, tüm yasalara ve düzenlemelere uymak
- Hesaplarındaki tüm fonların yasal yollardan elde edildiğini ve kara para aklama veya yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olmadığını beyan etmek
- Uygulanan yasa ve düzenlemelere uyum sağlamak için gerekli herhangi bir bilgiyi sağlamak.
Uyumluluğu Sağlamak İçin Uygulamalarımız
1Winapk.org, kara para aklama düzenlemelerine uymak için çeşitli adımlar atar, bunlar arasında:
- Kullanıcı kimlik belgelerinin ve işlem kayıtlarının toplanması ve saklanması
- Şüpheli hesap işlemlerinin izlenmesi
- Kullanıcıya önceden bildirmeksizin yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen işlemleri reddetme hakkını saklı tutma
- Olası risk seviyelerine göre başlangıçta ve sürekli kullanıcı kimliği doğrulaması yapma.
Kimlik Doğrulama ve Belgeler
Yasa dışı faaliyetleri önlemek için, kullanıcıların kimlik doğrulaması için minimum verileri sağlamalarını gerektiririz, bunlar şunları içerir:
- Tam adı
- Doğum tarihi
- İkamet veya kayıt adresi
- Fon kaynağı.
Doğrulama, kullanıcıların adını, doğum tarihini ve fotoğrafını içeren, ulusal otoriteler tarafından verilen pasaport veya kimlik kartları gibi belgeleri içerebilir.