1Winapk.org est dédié à la mise en œuvre de mesures efficaces contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En maintenant une position ferme contre les activités illégales, nous respectons toutes les réglementations pertinentes. Notre engagement nécessite de signaler aux autorités officielles tout soupçon de fonds liés au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme. De tels soupçons entraîneront le blocage des fonds de l’utilisateur impliqué et l’exécution des actions décrites dans notre politique LBC.
Définition du Blanchiment d’Argent
Le blanchiment d’argent consiste à:
- Dissimuler l’origine, la source ou la propriété de biens acquis illégalement ou de leurs substituts,
- Participer à des transactions pour masquer les origines illicites de tels biens ou pour aider les criminels à éviter les conséquences légales,
- Gérer des biens acquis à partir d’activités criminelles menées dans d’autres pays.
Pour contrer l’infusion de capitaux criminels dans les économies et combattre la criminalité, les nations du monde entier luttent contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Nous mettons en place des mesures et des programmes spécifiques pour soutenir les efforts étatiques et internationaux dans ces combats.
Obligations des Utilisateurs Lors de l’Inscription d’un Compte
En s’inscrivant sur 1Winapk.org, les utilisateurs acceptent de:
- Respecter toutes les lois et réglementations contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris notre politique LBC
- Affirmer que tous les fonds pour leur compte sont légalement obtenus et non liés à des activités de blanchiment d’argent ou illégales
- Fournir toute information requise pour faciliter notre conformité avec les lois et réglementations applicables.
Nos Pratiques pour Assurer la Conformité
1Winapk.org prend plusieurs mesures pour adhérer aux réglementations anti-blanchiment d’argent, y compris:
- La collecte et la conservation des documents d’identification des utilisateurs et des registres de transactions,
- La surveillance des transactions suspectes des comptes,
- La réserve du droit de refuser les transactions soupçonnées d’être liées à des activités illégales sans préavis à l’utilisateur,
- La réalisation de vérifications d’identité initiales et continues des utilisateurs en fonction des niveaux de risque potentiels.
Vérification d’Identité et Documentation
Pour prévenir les activités illicites, nous exigeons que les utilisateurs fournissent des données minimales pour la vérification d’identité, incluant:
- Nom complet,
- Date de naissance,
- Adresse résidentielle ou d’inscription,
- Source des fonds.
La vérification peut impliquer des documents tels que des passeports ou des cartes d’identité qui contiennent le nom, la date de naissance et la photo de l’utilisateur, émis par les autorités nationales.
