1Winapk.org está empenhada em implementar medidas eficazes contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Mantendo uma posição firme na proibição de atividades ilegais, aderimos a todas as regulamentações pertinentes. Nosso compromisso exige que reportemos às autoridades oficiais caso haja suspeita de que fundos estejam vinculados à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo. Tais suspeitas levarão ao bloqueio dos fundos do usuário implicado e à execução de ações delineadas em nossa política de AML.
Definição de Lavagem de Dinheiro
A lavagem de dinheiro envolve:
- Ocultar a origem, fonte ou propriedade de bens obtidos ilegalmente ou seus substitutos,
- Realizar transações para esconder as origens ilícitas desses bens ou para auxiliar criminosos a evadir consequências legais,
- Manusear bens adquiridos de atividades criminosas conduzidas em outros países.
Para contrariar a infusão de capital criminoso nas economias e combater o crime, nações em todo o mundo lutam contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Empregamos medidas e programas específicos para apoiar os esforços estaduais e internacionais nestas lutas.
Obrigações do Usuário ao Registrar uma Conta
Ao registrar uma conta na 1Winapk.org, os usuários concordam em:
- Cumprir todas as leis e regulamentações contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, incluindo nossa política de AML,
- Afirmar que todos os fundos para sua conta são obtidos legalmente e não estão conectados à lavagem de dinheiro ou atividades ilegais,
- Fornecer qualquer informação necessária para facilitar nosso cumprimento das leis e regulamentações aplicáveis.
Nossas Práticas para Garantir Conformidade
1Winapk.org toma várias medidas para aderir às regulamentações contra lavagem de dinheiro, incluindo:
- Coletar e armazenar documentos de identificação dos usuários e registros de transações,
- Monitorar transações suspeitas na conta,
- Reservar o direito de recusar transações suspeitas de estarem vinculadas a atividades ilegais sem aviso prévio ao usuário,
- Conduzir verificações de identidade iniciais e contínuas dos usuários baseadas em níveis de risco potenciais.
Verificação de Identidade e Documentação
Para prevenir atividades ilícitas, exigimos que os usuários forneçam dados mínimos para verificação de identidade, incluindo:
- Nome completo,
- Data de nascimento,
- Endereço residencial ou de registro,
- Fonte dos fundos.
A verificação pode envolver documentos como passaportes ou carteiras de identidade que contenham o nome, a data de nascimento e a foto do usuário, emitidos por autoridades nacionais.
1Winapk.org está comprometida em prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, aderindo a políticas rigorosas de AML. A plataforma realiza verificações de identidade minuciosas e monitora transações para manter a segurança e a conformidade regulatória.
