1Winapk.org применяет действенные меры против легализации доходов и финансирования терроризма. Придерживаясь жесткой позиции в отношении запрета противоправной деятельности, мы соблюдаем все соответствующие нормативы. Наше обязательство предусматривает уведомление официальных органов при подозрениях в связи средств с легализацией доходов или финансированием терроризма. Подобные подозрения повлекут заморозку средств причастного пользователя и реализацию мер, предусмотренных нашей политикой противодействия легализации доходов.
Понятие легализации доходов
Легализация доходов охватывает:
- Маскировку происхождения, источника или принадлежности незаконно приобретенного имущества или его эквивалентов,
- Осуществление операций с целью сокрытия противоправного происхождения такого имущества или содействия преступникам в избежании правовых последствий,
- Использование имущества, добытого в результате криминальной деятельности в других государствах.
Для препятствования внедрению преступного капитала в экономики и борьбы с преступностью, государства по всему миру ведут борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. Мы реализуем специфические меры и программы для поддержки государственных и международных усилий в данных направлениях.
Обязанности пользователя при регистрации учетной записи
Регистрируя учетную запись на 1Winapk.org, пользователи принимают обязательства:
- Соблюдать все законодательные акты и нормативы против легализации доходов и финансирования терроризма, включая нашу политику противодействия легализации доходов,
- Подтверждать, что все средства на их счете получены правомерным путем и не связаны с легализацией доходов или противоправной деятельностью,
- Предоставлять всю требуемую информацию для обеспечения нашего соответствия действующим законодательным актам и нормативам.
Наши методы для обеспечения соответствия
1Winapk.org предпринимает ряд мер для соблюдения нормативов против легализации доходов, включая:
- Сбор и сохранение документов, подтверждающих личность пользователей, и записей операций,
- Контроль подозрительных операций на счетах,
- Отклонение проведения операций, подозреваемых в связи с противоправной деятельностью, без предварительного извещения пользователя,
- Осуществление первичной и последующей верификации личности пользователей на основе потенциальных уровней риска.
Верификация личности и документооборот
Для предотвращения противоправной деятельности мы требуем от пользователей предоставления минимальных данных для верификации личности, включая:
- Полное имя,
- Дату рождения,
- Адрес проживания или регистрации,
- Источник средств.
Верификация может предусматривать документы, такие как паспорта или удостоверения личности, содержащие имя пользователя, дату рождения и фотографию, выданные государственными органами.
