1Winapk.org прилагает эффективные меры против отмывания денег и финансирования терроризма. Соблюдая твёрдую позицию в отношении запрета незаконной деятельности, мы придерживаемся всех соответствующих регламентов. Наше обязательство включает докладывание официальным органам в случае подозрений в связи фондов с отмыванием денег или финансированием терроризма. Такие подозрения приведут к блокировке средств замешанного пользователя и выполнению действий, предусмотренных нашей политикой AML.
Определение отмывания денег
Отмывание денег включает:
- Сокрытие происхождения, источника или владения незаконно полученным имуществом или его заменителями,
- Совершение транзакций с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь преступникам избежать юридических последствий,
- Обращение с имуществом, полученным в результате преступной деятельности в других странах.
Для противодействия проникновению криминального капитала в экономики и борьбы с преступностью, страны по всему миру борются с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мы применяем конкретные меры и программы для поддержки государственных и международных усилий в этих сражениях.
Обязательства пользователя при регистрации аккаунта
Регистрируя аккаунт на 1Winapk.org, пользователи соглашаются:
- Соблюдать все законы и регулирования против отмывания денег и финансирования терроризма, включая нашу политику AML,
- Утверждать, что все средства на их счету получены законным путём и не связаны с отмыванием денег или незаконной деятельностью,
- Предоставлять всю необходимую информацию для обеспечения нашего соответствия применимым законам и регулированиям.
Наши практики для обеспечения соответствия
1Winapk.org предпринимает несколько шагов для соблюдения регулирований против отмывания денег, включая:
- Сбор и хранение документов, удостоверяющих личность пользователей, и записей транзакций,
- Мониторинг подозрительных транзакций на счетах,
- Отказ в проведении транзакций, подозреваемых в связи с незаконной деятельностью, без предварительного уведомления пользователя,
- Проведение первичной и последующей верификации личности пользователей на основе потенциальных уровней риска.
Верификация личности и документация
Для предотвращения незаконной деятельности мы требуем от пользователей предоставления минимальных данных для верификации личности, включая:
- Полное имя,
- Дату рождения,
- Адрес проживания или регистрации,
- Источник средств.
Верификация может включать документы, такие как паспорта или удостоверения личности, содержащие имя пользователя, дату рождения и фотографию, выданные национальными органами.
