1Winapk.org estamos comprometidos con la implementación de medidas efectivas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Mantenemos una postura firme para prohibir actividades ilegales y cumplimos con todas las regulaciones pertinentes. Nuestro compromiso incluye reportar a las autoridades oficiales si se sospecha que los fondos están vinculados al lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo. Tales sospechas conllevarán al bloqueo de los fondos del usuario implicado y a la ejecución de acciones detalladas en nuestra política PLD.
Definición de Lavado de Dinero
El lavado de dinero implica:
- Ocultar el origen, fuente o propiedad de bienes obtenidos ilegalmente o sus equivalentes,
- Realizar transacciones para esconder los orígenes ilícitos de dichos bienes o para ayudar a criminales a evadir consecuencias legales,
- Manejar bienes adquiridos a partir de actividades criminales realizadas en otros países.
Para contrarrestar la infusión de capital delictivo en las economías y combatir el crimen, los países de todo el mundo luchan contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Implementamos medidas y programas específicos para apoyar los esfuerzos estatales e internacionales en estas luchas.
Obligaciones del Usuario al Registrar una Cuenta
Al registrar una cuenta en 1Winapk.org, los usuarios aceptan:
- Cumplir con todas las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluyendo nuestra política PLD
- Afirmar que todos los fondos para su cuenta son obtenidos legalmente y no están vinculados al lavado de dinero o actividades ilegales
- Proporcionar cualquier información requerida para facilitar nuestro cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables.
Nuestras Prácticas para Asegurar el Cumplimiento
1Winapk.org toma varios pasos para adherirse a las regulaciones contra el lavado de dinero, incluyendo:
- Recolectar y almacenar documentos de identificación del usuario y registros de transacciones,
- Monitorear transacciones sospechosas en las cuentas,
- Reservar el derecho de rechazar transacciones sospechosas de estar vinculadas a actividades ilegales sin previo aviso al usuario,
- Realizar verificaciones de identidad iniciales y continuas de los usuarios basadas en niveles de riesgo potencial.
Verificación de Identidad y Documentación
Para prevenir actividades ilícitas, requerimos que los usuarios proporcionen datos mínimos para la verificación de identidad, incluyendo:
- Nombre completo,
- Fecha de nacimiento,
- Dirección residencial o de registro,
- Fuente de fondos.
La verificación puede involucrar documentos como pasaportes o tarjetas de identificación que contengan el nombre, fecha de nacimiento y foto del usuario, emitidos por autoridades nacionales.
