1Winapk.org pul yuyulması və terror maliyyələşdirilməsinə qarşı effektiv tədbirlərin həyata keçirilməsinə həsr olmuşdur. 1Winapk.org maliyyə cinayətləri və terror maliyyələşdirmə fəaliyyətlərinə qarşı hərtərəfli qoruyucu tədbirlərin tətbiqinə sarsılmaz həsr göstərir. Qeyri-qanuni əməliyyatları aradan qaldırmaqla bağlı qəti mövqeyimiz vasitəsilə bütün tətbiq olunan tənzimləmə çərçivələrinə ciddi uyğunluq göstəririk. Təşkilati öhdəliyimiz cinayət pul emalı və ya terror maliyyələşdirməsi ilə potensial əlaqəli şübhəli maliyyə fəaliyyətləri müəyyən edildiyi zaman hökumət orqanlarına dərhal bildiriş tələb edir. Belə hallar əlaqədar hesablar üçün dərhal aktivlərin dondurulması və maliyyə cinayətləri qarşısıalma protokollarımızda müəyyən edilmiş prosedurların həyata keçirilməsi ilə nəticələnir.
Maliyyə Cinayəti Emalının Anlayışı
Cinayət pul emalı aşağıdakıları əhatə edir:
- Cinayət yolu ilə əldə edilmiş aktivlərin və ya onların ekvivalent formalarının həqiqi mənşəyini, mənbəyini və ya qanuni mülkiyyətini gizlətmək,
- Bu cür aktivlərin qeyri-qanuni təbiətini gizlətmək və ya cinayət təşkilatlarına qanuni məsuliyyətdən qaçmaqda yardım etmək üçün hazırlanmış maliyyə əməliyyatlarında iştirak etmək,
- Beynəlxalq yurisdiksiyalar üzərində həyata keçirilən cinayət əməliyyatlarından əldə edilmiş aktivləri idarə etmək.
Cinayət kapitalının qanuni iqtisadi sistemlərə sızmasının qarşısını almaq və cinayət qarşısıalma səylərini gücləndirmək üçün qlobal yurisdiksiyalar maliyyə cinayəti emalı və terror maliyyələşdirmə sxemləri ilə aktiv mübarizə aparırlar. Bu kritik sahələrdə həm milli, həm də beynəlxalq təşəbbüsləri gücləndirmək üçün ixtisaslaşdırılmış protokollar və hərtərəfli proqramlar həyata keçiririk.
Qeydiyyat Zamanı Hesab Sahibinin Məsuliyyətləri
1Winapk.org-da hesab yaradarkən iştirakçılar aşağıdakılara öhdəlik götürürlər:
- Bizim hərtərəfli Maliyyə Cinayətləri Qarşısıalma Siyasətimiz daxil olmaqla bütün maliyyə cinayətləri qarşısıalma və anti-terror maliyyələşdirmə qanunvericiliyi və tənzimləmə tələblərinə tam riayət etmək,
- Bütün hesab maliyyələşdirməsinin qanuni mənbələrdən qaynaqlandığını və cinayət pul emalı və ya qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə heç bir əlaqəsinin olmadığını təsdiqləmək,
- Tənzimləmə uyğunluğu öhdəliklərimizi və qanuni tələblərimizi dəstəkləmək üçün lazım olan istənilən sənədləşdirməni təqdim etmək.
Bizim Tənzimləmə Uyğunluğu Çərçivəmiz
1Winapk.org maliyyə cinayətləri qarşısıalma tənzimlərə uyğunluğu təmin etmək üçün çoxsaylı prosedurlar həyata keçirir, bunlara daxildir:
- İştirakçı şəxsiyyət materialları və əməliyyat sənədləşdirməsinin sistematik toplanması və təhlükəsiz saxlanması,
- Potensial şübhəli hesab fəaliyyətlərinin davamlı nəzarəti,
- Əvvəlcədən istifadəçi bildirişi olmadan qeyri-qanuni əməliyyatlarla əlaqəsi şübhəli əməliyyatları rədd etmək səlahiyyətinin saxlanması,
- Qiymətləndirilmiş risk kateqoriyalarına əsaslanaraq hərtərəfli ilkin və davamlı iştirakçı şəxsiyyət təsdiqləməsinin həyata keçirilməsi.
Təsdiqləmə Tələbləri və Sənədləşdirmə Standartları
Qeyri-qanuni əməliyyatları aradan qaldırmaq üçün iştirakçılardan şəxsiyyət təsdiqləməsi üçün vacib məlumatlar tələb edirik, bunlara daxildir:
- Tam qanuni ad,
- Doğum tarixi,
- Hazırkı yaşayış yeri və ya rəsmi qeydiyyat məkanı,
- Maliyyələşdirmə mənbələrinin sənədləşdirilməsi.
Təsdiqləmə prosedurları rəsmi hökumət orqanları tərəfindən icazə verilmiş iştirakçının qanuni adını, doğum tarixini və fotoşəklini göstərən milli pasportlar və ya hökumət tərəfindən verilmiş şəxsiyyət vəsiqələri daxil olmaqla rəsmi sənədlər tələb edə bilər.
